幣圈首家！鴻翰創意違反洗錢防制法 金管會祭出50萬元罰單

 幣圈首家！鴻翰創意違反洗錢防制法　金管會祭出50萬元罰單

 

記者陳瑩欣／台北報導

 

首宗虛擬通貨平台裁罰案出現！金管會證期局今（3）日公告，從事虛擬通貨平台業務的鴻翰創意有限公司從事相關業務，卻沒有做好洗錢防制申報工作，在衡酌調查局與台南市政府警察局第二分局移送資料後，決定對該公司祭出50萬元罰鍰。

 

金管會指出，針對相關爭議案件，鴻翰創意坦承不諱，因此將裁罰定在50萬元。金管會同時要求鴻翰公司要在1～2個月內完成洗錢防制法令遵循聲明，不排除可以重複罰。

 

官員指出，2023年10月11日發函要求鴻翰創意於同年11月10日前完成申報洗錢防制法令遵循聲明，不過公司未補行申報，因此挨罰。

 

證期局表示，鴻翰創意有限公司是在經濟部註冊的公司，登記的從業項目中有包括虛擬通貨平台業務，依照虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法規定，只要有從事到虛擬通貨平台業務就要向金管會完成洗錢防制聲明申報，但這家公司沒有依照規定申報，因此開罰50萬元。

 

 

 

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